Kwong Wah

Kwong Wah

(马尼拉2日综合电)孟加拉央行在美联储的户头早前共被黑客盗走逾1亿美元(约3亿8900万令吉),当中部份款项更被指已流入菲律宾的赌场。

无论如何,菲律宾官员近日透露,长期在马尼拉经营赌场的华商王金鑫,已于周四向菲律宾反洗钱官员和孟加拉大使交还约463万美元(约1801万令吉)。

据王金鑫透露,有关款项是2名中国商人中的一人所给他的还债款,他并否认与黑客盗窃案有任何关联。他早前在听证会表示,中国商人Gao和Ding声称款项来自他们已在澳门关闭的赌场以及在中国卖地所得。

- Advertisement -

据早前的马尼拉听证调查认定,该2名中国人分别是来自北京的Sua Hua Gao及来自澳门的Ding Zhize,两人涉嫌把孟加拉央行被盗的款项转入菲律宾,目前下落不明。

孟加拉大使已向菲律宾官员表示感谢,并将派调查员于下周飞往马尼拉同菲律宾政府协调行动,调查清楚已有多少赃款经流入菲律宾以及嫌犯身份。

- Advertisement -

至于王金鑫是否不会面对刑事指控,菲律宾官员表示,交还款项并不意味可抹去刑事责任。